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简介与功能：首例比特币跨国传销案破获，扣押资金如何处理？

近日，全国首例以虚拟货币为交易媒介的跨国网络传销特大案正式破获，涉案参与人员超过200万人，关系层级超过3000层，涉案虚拟货币总价值超400亿元。

例如imToken钱包，2018 年，萨里警方在缴获 295 枚比特币后，曾向法庭解释称，比特币波动性极大，存在被转移或被盗的风险。最终，法庭同意将比特币兑换成英镑。萨里警方通过经批准的比特币交易所出售了这 295 枚比特币。

加密货币世界的套利大致有两种：单向套利：需要用户进行更多的手动操作，在价格低的交易所买入币，然后在价格高的交易所卖出，赚取差价；双向套利：同时在两个交易所买入和卖出，这就需要在两个交易所都有资金。

江苏最大比特币案破获，31万比特币上缴国库，此案起因何在？

该项目参与人数超过1万人，关系层数高达3293层，打着区块链的幌子诞生，作为此前币圈最大的基金，以比特币等数字货币作为交易媒介，实则是打着提供数字货币增值服务幌子的网络传销。

案件价值超500亿元，涉及比特币31万余枚、以太坊等数字货币917万余枚，参与人数超200万人，传销层级超3000层。作案手法古板，交易媒介各异。

这是公安机关破获的第一起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及参与人员269万人，最大层级关系达3293层。如果不提Plus Token，这一系列币圈程序员就不完整了。

该案是公安机关破获的首起以比特币等虚拟货币为交易媒介的网络传销案件，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建Plus Token平台、开发相关应用程序，从事网络传销犯罪活动。

中国第一个拥有比特币的人是李笑来，他曾持有100个比特币。比特币（BTC）的概念最早由中本聪于2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生。根据中本聪的思路设计和发布的开源软件以及在其上构建的P2P网络。

杨某投入3万元后，24小时之内，他的账户就显示余额1万元，杨某开心极了，利润实在太高了，一下子盈利13倍，甜头让杨某很满意。

比特币交易在中国合法吗？

法律分析：比特币本身并不违法，比特币是一种通过开源P2P软件产生的电子货币，是一种不依赖特定货币机构发行的网络虚拟货币。

比特币在中国不是法定货币，不可交易，不可拥有。比特币（BTC）概念最早由中本聪于2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式上线。

法律分析：违法。比特币在我国不是法定货币，而是像人民币一样不能进行交易的虚拟货币。

比特币目前在中国属于非法，中国也没有法律保护比特币交易。比特币不是中国银行发行的法定货币，是一种虚拟的数字货币。虽然中国没有明确的法律依据来证明比特币是合法还是非法，但中国的法律法规目前也不支持比特币的公开交易。

比特币成为洗钱新手段，有哪些经典案例？

卖车所得全部转给矿工，换取比特币的钥匙，再将钥匙寄给陈某博进行海外兑换。目前陈某博尚未出庭受审。

最终，陈某志的违法行为被警方发现，经过深入调查，陈某志因洗钱罪被刑事拘留，陈某志被判处有期徒刑两年，并处罚金20万元。

13日，巴西警方查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西破获的第一起虚拟货币犯罪案件。警方当天启动新一轮反腐行动，逮捕里约热内卢州前政府官员和特警局长，他们涉嫌通过开具高价发票侵吞国有资产。

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